Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Leidinggevende KYC
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Leidinggevende KYC die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de coördinatie van Know Your Customer (KYC) processen binnen onze organisatie. In deze rol bent u de spil in het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving op het gebied van klantidentificatie en -verificatie, en draagt u bij aan het voorkomen van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. U leidt een team van KYC-specialisten, ontwikkelt en implementeert beleid en procedures, en werkt nauw samen met compliance, juridische afdelingen en externe toezichthouders. Daarnaast analyseert u risico's, rapporteert u aan het management en zorgt u voor continue verbetering van de KYC-processen. Een diepgaande kennis van relevante wetgeving, uitstekende communicatieve vaardigheden en leiderschapscapaciteiten zijn essentieel voor succes in deze functie.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Leiding geven aan het KYC-team en dagelijkse werkzaamheden coördineren
- Ontwikkelen en implementeren van KYC-beleid en procedures
- Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van klantidentificatie
- Analyseren van klantgegevens en risicoprofielen
- Samenwerken met compliance en juridische afdelingen
- Rapporteren aan het management over KYC-activiteiten en risico's
- Trainingssessies organiseren voor medewerkers over KYC-vereisten
- Monitoren van wijzigingen in wet- en regelgeving en hierop anticiperen
- Beheren van escalaties en complexe klantgevallen
- Optimaliseren van KYC-processen en systemen
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding
- Minimaal 5 jaar ervaring in KYC of compliance
- Uitgebreide kennis van AML- en KYC-regelgeving
- Leidinggevende ervaring en teammanagementvaardigheden
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Ervaring met KYC-software en databases
- Integriteit en nauwkeurigheid in het werk
- Stressbestendig en besluitvaardig
- Proactieve en resultaatgerichte houding
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Hoe zorgt u voor naleving van KYC-regelgeving binnen uw team?
- Kunt u een voorbeeld geven van een complex KYC-onderzoek dat u heeft geleid?
- Hoe gaat u om met veranderingen in wet- en regelgeving?
- Welke ervaring heeft u met het trainen van medewerkers in KYC-processen?
- Hoe motiveert u uw team om hoge kwaliteitsstandaarden te handhaven?
- Welke KYC-software bent u bekend mee?
- Hoe rapporteert u risico's aan het management?
- Hoe gaat u om met conflicterende belangen binnen compliance?
- Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen in KYC-management?
- Hoe blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in de financiële regelgeving?
